Россиянину вменили нелегальный оборот криптовалюты в Казахстане

Как сообщается в среду в telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, в рамках возбужденного уголовного дела были раскрыты пять нелегальных обменных пунктов криптовалюты, а также участники преступной группы, совершавшие незаконные операции с виртуальными деньгами.

Один из участников группы, гражданин России, выводил средства через платформы KZobmen в Костанайской области. С 2020 по 2023 год он извлек доход в особо крупном размере, более 180 миллионов тенге. В рамках расследования суд наложил арест на недвижимость фигуранта, его цифровые активы, размещенные на криптобирже Binanсе, где проходят торги по биткоинами и альткоинам.

Расследование дела продолжается.